1、本次估计担保额度目前尚未发作，担保答应亦未签定，担保事项实质发作后，公司将依据消息披露的联系轨则，实时践诺消息披露职守。
2、本次被担保对象中，公司全资子公司汶川合融、公司控股子公司宇国矿业资产欠债率抢先70%；本次估计的担保额度抢先公司近来一期经审计净资产50%，请投资者饱满眷注担保危险。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月16日分散召开第十二届董事会第三次聚会9499www威尼斯、第十一届监事会第二次聚会审议通过了《合于2023年度对表担保额度估计的议案》。为知足平时谋划和交易成长的实质需求，有用降低子公司融资功效，董事会承诺公司及全资子公司、控股子公司为公司归并报表领域内全资子公司、控股子公司供应新增总额合计不抢先公民币170,000万元的担保额度，此担保额度可轮回运用，最终担保余额将不抢先本次授予的担保额度。
遵照《公司章程》《公司对表担保执掌轨造》等轨则，本次对表担保额度估计事项尚需提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。本次估计担保额度的授权有用期自2023年第二次偶然股东大会审议通过之日起一年内有用，公司将正在全体发作担保交易时实时践诺消息披露职守。抢先本次估计额度的担保事项，公司将按影相合轨则践诺审议标准后践诺。
注：赤峰宇国矿业有限公司、汶川国城合融新能源时间开拓有限职守公司的资产欠债率抢先70%，四川国城合融新能源时间开拓有限职守公司为2022年9月16日新设立的全资子公司，暂无财政数据。
7、谋划领域：许可谋划项目：无通常谋划项目：有色金属选矿及出卖；金红石二氧化钛等钛产物的研发分娩与出卖；热电联产；副产高品德铁精矿的出卖；化工时间的商议
7、谋划领域：通常项目：金属矿石出卖；时间进出口；进出口代办；货品进出口；非金属矿及成品出卖；开发质料出卖；轻质开发质料出卖；专用化学产物出卖（不含危害化学品）；开发用钢筋产物出卖；五金产物批发；电线、电缆谋划；水泥成品出卖；金属成品出卖；国内营业代办；纸浆出卖；农副产物出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；金属链条及其他金属成品出卖；石油成品修筑（不含危害化学品）；造品油批发（不含危害化学品）；有色金属合金出卖；电子产物出卖；通信修立出卖；打算机软硬件及辅帮修立批发；橡胶成品出卖；皮革成品出卖；消息商议任事（不含许可类消息商议任事）；新型金属效用质料出卖；刻板修立出卖；石墨及碳素成品出卖；出卖代办；消息时间商议任事；时间任事、时间开拓、时间商议、时间换取、时间让渡、时间增添；金银成品出卖；煤炭及成品出卖；金属质料出卖；石油成品出卖（不含危害化学品）。（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自帮发展谋划举动）。许可项目：黄金及其成品进出口；可用作原料的固体废料进口。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可发展谋划举动，全体谋划项目以联系部分准许文献或者可证件为准）。
7、谋划领域：许可谋划项目：铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采、浮选出卖，百般工业产物、矿山刻板修立及配件出卖9499www威尼斯、时间培训与任事；一、出口商品目次：铅锌矿粉、铜矿粉、硫铁矿粉等五金矿产物。二、进口商品目次：本企业分娩所需的原辅质料、仪器仪表、刻板修立、零配件实时间的进口。工程衡量、开发工程衡量、矿山衡量、地形衡量。通常谋划项目：无
7、谋划领域：非煤矿山矿产资源开采;选矿（除稀土、放射性矿产、钨）;金属矿石出卖;非金属矿及成品出卖;矿物洗选加工;贵金属冶炼;金银成品出卖
7、谋划领域：时间任事、时间商议；出卖电子产物；企业执掌；市集侦察；聚会任事；企业唆使；文艺创作；出租办公用房。（市集主体依法自帮遴选谋划项目，发展谋划举动；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质发展谋划举动；不得从事国度和本市家当战略禁止和束缚类项主意谋划举动。）
7、谋划领域：通常项目：新兴能源时间研发；新质料时间研发；时间任事、时间开拓、时间商议、时间换取、时间让渡、时间增添；有色金属合金出卖；合成质料出卖；金属成品研发；金属矿石出卖；非金属矿及成品出卖；稀土效用质料出卖；新型金属效用质料出卖；国内营业代办；出卖代办；营业经纪。（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自帮发展谋划举动）
7、谋划领域：通常项目：新兴能源时间研发；新质料时间研发；新质料时间增添任事；金属矿石出卖；矿物洗选加工；电子专用质料修筑；颜料修筑；开发砌块修筑；开发陶瓷成品加工修筑；选矿；金属废物和碎屑加工解决；固体废料管辖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；刻板修立出卖。（除依法须经准许的项目表，凭开业牌照依法自帮发展谋划举动）
7、谋划领域：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、出卖；尾砂、废石出卖（依法需经准许的项目，经联系部分准许后方可发展谋划举动）
2、担保类型：因平时谋划需求申请信贷交易而出现的担保，包含但不限于滚动资金贷款、永恒贷款、涉表及国内信用证、表币贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。
3、本次估计担保额度目前尚未发作，担保答应亦未签定，全体担保金额、办法、限期等相合条目，以公司及全资子公司、控股子公司实质签定的联系担保答应等文献为准。
1、提请股东大会授权公司执掌层遵照实质谋划需求正在公司子公司之间彼此调剂运用本次担保估计额度，资产欠债率未抢先70%的被担保方所享有的估计担保额度不行调剂至资产欠债率抢先70%以上的被担保方。
2、正在本次授予的担保额度领域内，提请股东大会授权公司执掌层裁夺对各全资子公司供应担保的全体事宜，并授权公法令定代表人或法定代表人指定的授权代办人正在担保额度内管造联系手续。
公司目前处于交易领域扩张期，对项目修筑资金及滚动资金有较大需求，于是需求遵照谋划成长实质情景发展融资。通过供应年度担保估计，有利于降低公司融资功效，鞭策公司交易有用发展。本次对表担保额度估计事项是基于公司平时谋划的实质需求，有利于帮力公司成长筹办和家当结构的落地，有帮于公司的久远成长，吻合上市公司和十足股东的中永恒优点，不存正在损害公司及十足股东，极端是中幼股东优点的情景。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其拥有支配权，担保危险可控，于是承诺本次对表担保额度估计事项并提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
本次对表担保额度估计事项是基于公司平时谋划的实质需求，财政危险可控，且有帮于降低公司融资功效，有利于拓宽公司融资渠道，进而帮力公司家当成长，决议标准吻合联系轨则，不存正在损害公司及十足股东，极端是中幼股东优点的情况。于是，承诺本次对表担保额度估计事项，并承诺将该事项提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。
截至本布告披露日，公司及控股子公司实质对表担保余额为公民币96,820万元，占公司近来一期经审计净资产的37.28%。本次所审批的估计担保额度不抢先公民币170,000万元，该担保额度最高限额占公司近来一期经审计净资产的65.46%。本次估计担保额度统共实质供应后，公司及控股子公司对表担保余额将不抢先公民币266,820万元，该担保额度最高限额占公司近来一期经审计净资产的102.73%。上市公司及其控股子公司未对归并报表表单元供应担保，公司及控股子公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判断败诉而愿意担牺牲的情景。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年4月3日（礼拜一）14:30召开2023年第二次偶然股东大会，本次聚会接纳现场表决与收集投票相勾结的办法召开，现将相合事项报告如下：
3、聚会召开的合法、合规性：本次偶然股东大会聚会的召开吻合相合法令、行政原则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的相合轨则。
通过深圳证券业务所业务体例实行收集投票的全体期间为2023年4月3日的业务期间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网投票体例向十足股东供应收集格式的投票平台，股东可能正在本次聚会收集投票期间段内通过上述体例行使表决权。公司股东只可遴选现场表决和收集投票中的一种办法，倘使统一表决权映现反复投票表决的，以第一次有用投票表决结果为准。
截至2023年3月29日（礼拜三）15:00业务下场后正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司挂号正在册的公司十足平时股股东均有权出席股东大会，并可能以书面格式委托代办人出席聚会和加入表决，该股东代办人不必是本公司股东。
上述提案依然公司第十二届董事会第三次聚会和第十一届监事会第二次聚会审议通过，全体实质详见公司与本布告同日刊载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的联系布告。
2、公司将对本次股东大会的中幼投资者（除公司董事、监事、高级执掌职员以及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）表决寡少计票，并对寡少计票情景实行披露。
天然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证原件和有用持股凭证原件；委托他人代办出席聚会的，代办人应出示代办人自己身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有用持股凭证原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应出示自己身份证原件、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据、加盖公章的法人开业牌照复印件、法人股东有用持股凭证原件；委托代办人出席聚会的，代办人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人开业牌照复印件、法人股东有用持股凭证原件。
异地股东可于挂号截止前，采用信函、电子邮件或传真办法实行挂号，信函、电子邮件、传真以挂号期间内公司收到为准。股东请周详填写《授权委托书》（附件二），以便挂号确认。
本次股东大会，股东可能通过深交所业务体例和互联网投票体例（网址为）加入投票，收集投票的全体操作流程请参阅本布告附件一。
本次偶然股东大会审议的提案为非累积投票议案，填报表决偏见，承诺、破坏、弃权。本次股东大会不树立总提案。
1、互联网投票体例开首投票的期间为2023年4月3日上午9:15，下场期间为2023年4月3日下昼3:00。
2、股东通过互联网投票体例实行收集投票，需依据《深圳证券业务所投资者收集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的轨则管造身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所 投资者任事暗码”。全体身份认证流程可登录互联网投票体例条例指引栏目查阅。
自己（本单元）__________________举动国城矿业股份有限公司的股东，兹委托______先生/密斯代表自己（本单元）出席国城矿业股份有限公司2023年第二次偶然股东大会，代表自己（本单元）对聚会审议的各项议案依据本授权委托书的指示实行投票表决，并代为签定本次聚会需求签定的联系文献。如没有作出明晰投票指示，代办人有权依据我方的偏见投票，其行使表决权的后果均为自己/本单元承受。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次聚会报告于2023年3月11日以邮件和电线日以现场勾结通信表决办法正在北京市丰台区南四环西途188号16区19号楼16层聚会室召开。本次聚会应参会监事3名，实质参会监事3名。本次聚会由监事会主席吴斌鸿先生主理，聚会的召开吻合《公法令》《公司章程》的联系轨则，聚会合法、有用。经与会监事严谨审议，变成如下决议：
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次聚会报告于2023年3月11日以邮件和电线日以现场与通信表决相勾结的办法正在北京市丰台区南四环西途188号16区19号楼16层聚会室召开。本次聚会应出席聚会董事9名，实质出席聚会董事9名。本次聚会由董事长吴城先生主理，公司部门监事及高级执掌职员列席本次聚会。本次聚会的齐集、召开和表决标准吻合法令原则、标准性文献及《公司章程》的相合轨则，聚会经表决变成如下决议：
全体实质详见与本布告同日刊载正在公司指定消息披露媒体上的《合于召开2023年第二次偶然股东大会的报告》。
